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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划凯时k66开户凯时k66开户，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本427500000股为基数凯时k66开户，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），送红股0股（含税）凯时k66开户，不以公积金转增股本。

　　报告期内凯时k66开户，公司主营业务未发生重大变化，主要从事晶体元器件、精密光学元件及激光器件等产品的研发、生产和销售。

　　公司主要业务处于激光行业上游，以市场需求为导向，不断完善和丰富产品结构及品类，构建了品种较为齐全的产品体系凯时k66开户。产品形态涵盖了晶体元器件、精密光学元件和激光器件三大类，其中晶体元器件产品包括非线性光学晶体、激光晶体、磁光晶体、双折射晶体、声光和电光晶体、闪烁晶体等多种功能晶体；精密光学元件产品包括窗口片、反射镜、棱镜凯时k66开户、偏振器、柱面镜、球面透镜、非球面透镜、波片、分光镜凯时k66开户、衍射光栅及其他特色光学元件等；激光器件产品主要包括磁光器件、声光器件、电光器件、驱动器凯时k66开户、光纤传输系统、光开关、光学镜头等。公司产品主要用于固体激光器、光纤激光器的制造凯时k66开户，是前述激光器系统的核心元器件，部分精密光学元件应用于光通讯、AR、激光雷达、半导体设备、光学检测设备、分析仪器、生命科学和科研等领域。

　　公司主要从事晶体元器件、精密光学元件和激光器件等产品的研发、生产和销售，通过为客户提供产品和技术服务，获取收入、利润和现金流。

　　公司建立了严格的供应商管理体系，根据物料性质开发供应商，通过现场审核、样品测试等方式建立合格供应商库，定期对主要供应商的供货能力、产品质量、性价比、交期及时性、质量管理体系执行情况等进行评估分析，实行供应商动态管理。生产部门根据生产计划及物料库存情况提出采购需求，采购部门根据生产部门提出的采购需求制定采购计划，以比价或招标等方式从合格供应商处购买原材料和辅料，外购品经品检部门检验合格后入库。

　　由于客户需求差异较大，产品规格繁多，公司主要采取订单式生产凯时k66开户，根据客户提出的指标要求，经工程人员评估后凯时k66开户，将客户订单转化成生产加工单，由生产管理部门制定排产计划，根据交期要求组织生产。对于部分通用性、连续性和标准化程度较高的产品，根据市场需求、销售计划和产能状况合理备货。

　　公司通过网络、参加展会、行业研讨会、客户拜访、广告投放等多种渠道了解顾客需求，与市场既有和潜在客户沟通交流凯时k66开户，推广公司产品和技术。产品销售方式以直接销售为主、代销为辅凯时k66开户。对于国内客户采取直接销售模式，提供一对一的销采对接和技术服务；对于海外客户以直接销售为主、代理销售为辅，在个别地区设立代理点，代理销售少量产品。

　　公司拥有独立的研发中心，建立了较为完善的研发体系凯时k66开户，开展独立自主研发，部分项目与控股股东物构所或其他科研机构开展联合研发，增强公司研发实力。公司紧跟市场需求，在新产品开发、工艺优化和产品升级方面持续投入资源，经分析论证、立项、设计开发、试制验证，最终导入生产。

　　公司产品服务于激光等光电领域，长期深耕主业，拥有深厚的技术积累和优质的客户资源，是全球知名的LBO晶体、BBO晶体、Nd:YVO4晶体、磁光晶体、精密及超精密光学元件、高功率光隔离器、声光及电光器件的龙头厂商。公司与客户建立了良好的合作关系，在客户中享有良好的声誉，产品被相国内外知名激光器公司广泛采用。公司品牌“CASTECH”已在全球激光界树立了高技术凯时k66开户、高品质、优服务的市场形象凯时k66开户。公司于2019年获得中国光学光电子行业协会“2019年度中国光电行业影响力企业”荣誉。晶体核心产品处于行业领先地位，公司是全球规模最大的LBO、BBO晶体及其元器件的生产企业，根据市场调研及主要客户交流反馈分析，市场占有率全球第一，其中LBO晶体器件被国家工信部和中国工业经济联合会评为“制造业单项冠军产品（2019年-2021年）”；精密光学产品业务规模稳步提升，巩固提升激光光学和通讯光学产品的同时布局新兴市场高端光学元件市场；自主研发的声光器件、磁光器件等器件产品获得紫外激光器、光纤激光器、超快激光器客户的认可并实现批量供应，部分器件类产品打破国外厂商垄断局面并实现国产替代，成为国内激光器件主流供应商之一。随着产品体系的丰富和完善凯时k66开户，公司综合竞争能力进一步增强，成为业内少数能够为激光客户提供“晶体+光学元件+激光器件”一站式综合服务的龙头供应商。

　　公司竞争优势详见年报全文“第三节管理层讨论与分析”之“三、核心竞争力分析”。公司竞争劣势主要是处于产业链上游，市场空间和业务发展依赖下游应用拉动，以及如年报全文“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中所述可能面临的风险因素。

　　2022年全球激光行业市场总体规模虽然没有明显的增长，但在细分应用领域出现了分化，消费电子领域的需求疲软凯时k66开户，新能源、光伏和半导体制造等领域的应用展现了旺盛的需求和活力。

　　报告期内，公司总营业收入比上年增长11.57%。受国内市场需求放缓、市场竞争加剧及下游厂商价格战传导等因素的影响，国内营收比上年小幅下降3.16%；海外市场尤其是欧美市场仍呈现快速发展态势，出口营收比上年同期增长30.38%。晶体元器件业务较上年增长5.54%；精密光学元件得益于公司在光通讯领域、高功率连续光纤激光器光学元件等领域的市场开发和业务拓展凯时k66开户，营收较上年增长28.00%；激光器件营收较上年下降1.00%。公司综合毛利率较上年提升3.07个百分点，营收的增长和毛利率的提升促成公司全年盈利增加。同时凯时k66开户凯时k66开户，2022年度公司出口业务占比达51.32%，人民币对美元贬值对本年度经营业绩带来积极影响。

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异：□是 √否

　　报告期内，面对宏观经济增速下行及行业发展放缓的不利局面，公司积极应对内外部风险挑战，紧抓细分市场发展机遇，立足主业、稳健经营，有序推进各项经营计划的实施。一方面推进现有产品线进行纵向提升，对既有产品持续进行优化升级，推进产品迭代更新，保持市场竞争力；另一方面积极开展新产品开发和新兴市场拓展，加大力度推进高端光学、新型功能晶体等产品的研发，不断丰富公司产品品类凯时k66开户，增强综合竞争能力。

　　持续加强研发攻关，推进新产品开发和工艺改良，全年投入研发费用7,733.28万元，比上年增加26.5%。2022年度，公司本部获得专利授权22项，在大尺寸α-BBO晶体毛坯生长技术领域取得重要突破，实现了1公斤级别大尺寸、高质量毛坯的稳定生长，完成了系列声光调制器、光弹调制器、相位调制器及其驱动等产品的开发。报告期内，公司获评“福建省新型研发机构”。

　　重视技术创新和品牌建设，积极申报国家级企业技术中心和福建省产业领军团队。2023年2月，经国家发展改革委等部门审核，公司技术中心被认定为“2022年（第29批）新认定国家企业技术中心”。此项认定是对公司研发能力、技术能力和创新成果的肯定，是公司坚持创新驱动发展的体现。凭借多年来在激光行业内的持续深耕、不断发展，报告期内凯时k66开户，公司荣获第五届“红光奖”评选中的“激光行业影响力企业奖”，“250MHz保偏光纤耦合型声光调制器”获得“2022激光加工行业-荣格激光创新奖”，“应用于5G通讯的棱镜光栅”产品荣获2022年度讯石英雄榜优秀技术奖，高速声光偏转器入选由光电汇发起的2022“中国十大光学产业技术”评选。上述的荣誉和奖项彰显了企业在推动激光行业高质量发展中的科创力量，也充分体现了激光产业在技术创新、行业应用贡献等方面取得的杰出成就。

　　加强内部管理，梳理优化生产经营日常管理制度，根据市场状况和订单情况合理调整生产安排凯时k66开户。推进生产管理软件MES系统建设，引入精益生产人效管理的培训，提升信息化水平和生产管理效率，防止生产资源浪费，促进降本增效。

　　推动科学规划布局，积极推进公司二期D楼改扩建项目审批工作，争取尽快开工建设。在项目建设完工前，根据产线建设的安排已租赁适量厂房，为车间的建设和升级做好充足准备。为优化产品和业务布局，推动市场拓展，培育新的业务增长点，提升综合竞争力，公司于2022年12月投资设立了全资子公司福建至期光子科技有限公司，面向高端光学应用领域开展超精密光学元件等相关产品的研发、制造和销售。

　　报告期内，公司实现营业收入76,837.55万元，比上年同期增长11.57%。实现归属于上市公司股东的净利润22,639.04万元，比上年同期增长18.30%，加权平均净资产收益率17.40%，比上年同期提升0.67个百分点凯时k66开户。实现经营活动产生的现金流量净额31,090.68万元，比上年同期增长100.10%。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于2023年4月10日以电子邮件发送给全体董事，并抄送公司监事和高管。

　　2、会议召开时间、方式：本次会议于2023年4月20日在公司会议室以现场+通讯方式召开。

　　3、董事参会情况：本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，洪茂椿董事通讯方式参会，其余董事出席现场会议。

　　4凯时k66开户、召集人和主持人、列席人员：本次会议由董事长陈辉先生召集和主持，公司监事、高管、证券事务代表列席。

　　5、本次会议的参会人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律凯时k66开户、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（一）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度总经理工作报告》

　　与会董事听取了公司总经理陈秋华先生所作的《2022年度总经理工作报告》，董事会认为该报告客观地反映了公司2022年度的生产经营情况。

　　（二）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度董事会工作报告》（本议案需提交股东大会审议）

　　公司独立董事已在本次董事会提交了2022年度述职报告，并将在2022年度股东大会上述职。《2022年度董事会工作报告》及独立董事述职报告详见巨潮资讯网（）。

　　（三）以9票同意凯时k66开户、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年年度报告及摘要》（本议案需提交股东大会审议）

　　（四）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度决算》（本议案需提交股东大会审议）

　　公司2022年度财务决算情况详见《2022年年度报告》及《2022年度审计报告》。

　　（五）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度利润分配方案》（本议案需提交股东大会审议）

　　具体分配方案详见于2023年4月22日在巨潮资讯网（）和《证券时报》披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号2023-016）凯时k66开户。

　　（六）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度社会责任报告》

　　（七）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》

　　（八）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

　　公司董事会认为：公司2022年末计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。具体信息详见于2023年4月22日在巨潮资讯网（）和《证券时报》披露的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》（公告编号2023-009）。

　　（九）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度预算及工作计划》（本议案需提交股东大会审议）

　　与会董事听取了公司总经理陈秋华先生所作的《2023年度预算及工作计划》，董事会认为公司2023年度预算及工作计划符合公司业务规划。公司2023年预算目标：预计实现营业收入79,000.00万元，实现归属于母公司股东的净利润22,00.00万元。

　　特别提示：上述财务预算并不代表公司对2023年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化凯时k66开户、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性凯时k66开户，敬请投资者特别注意投资风险。

　　（十）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请2023年度审计机构的议案》（本议案需提交股东大会审议）

　　具体情况详见于2023年4月22日在巨潮资讯网（）和《证券时报》披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号2023-011）。

　　（十一）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于申请2023年授信额度的议案》（本议案需提交股东大会审议）

　　根据公司2023年度经营和投资计划，拟向银行申请综合授信额度不超过人民币贰亿元，其中向中国银行股份有限公司福州台江支行申请综合授信人民币壹亿元，期限一年凯时k66开户，具体授信金额、授信方式、贷款期限和在授信额度内的提款金额以公司及子公司与银行签订的借款合同为准。授信额度指授信期间银行根据《授信协议》为公司提供的可连续、循环使用的贷款、贸易融资（含开立信用证、提货担保等）凯时k66开户、票据贴现、商业汇票贴现、保函的授信余额之和的最高限额。为提高工作效率，同意根据公司实际经营情况的需要，授权公司董事长或董事长授权代表在上述授信额度范围内对相关事项进行审核，并签署与银行等金融机构融资有关的协议，由董事长审核并签署相关融资合同文件。

　　（十二）以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度日常经营关联交易预计的议案》

　　审议该议案时，在关联方任职的董事洪茂椿先生、吴少凡先生凯时k66开户、邱超凡先生对该议案回避表决，其余六名非关联董事表决。具体详见于2023年4月22日在巨潮资讯网（）和《证券时报》披露的《关于2023年度日常经营关联交易预计的公告》（公告编号2023-10）。

　　（十三）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈财务审批制度〉的议案》

　　（十四）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

　　（十五）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年第一季度报告》

　　（十六）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提议召开2022年度股东大会的议案》

　　具体事项详见于2023年4月22日在巨潮资讯网（）和《证券时报》披露的《关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号2023-013）。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实凯时k66开户、准确凯时k66开户、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏凯时k66开户。

　　根据福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议决议，公司定于2023年5月18日召开2022年度股东大会凯时k66开户凯时k66开户，现将有关事项公告如下：

　　3、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　其中凯时k66开户，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年5月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年5月18日9：15-15:00。

　　5凯时k66开户、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开凯时k66开户。

　　于股权登记日2023年5月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件2），股东代理人不必是本公司股东。

　　8凯时k66开户、现场会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区9号楼B楼七层公司会议室。

　　上述议案内容已经公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议审议通过，详见于2023年4月22日在巨潮资讯网（）和《证券时报》披露的董事会、监事会决议等相关公告。本次股东大会提案对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）单独计票，公司将对单独计票结果进行公开披露。

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东帐户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书（附件2）和出席人身份证凯时k66开户。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的凯时k66开户，须持有股东帐户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书（附件2）和出席人身份证。

　　（3）异地股东可用信函、传真或电子邮件的方式登记(需在2023年5月15日17:00前以信函、传真或邮件发送至公司)，信函请注明“股东大会”字样凯时k66开户，不接受电线－17:00）凯时k66开户。

　　3、登记地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区9号楼B楼十层公司证券部。

　　电话、传线、出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件到会场办理登记手续。

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票凯时k66开户，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　3、填报表决意见：本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　1、互联网投票系统投票的时间为2023年5月18日9：15-15：00凯时k66开户。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票凯时k66开户。

　　兹授权委托 先生/女士代表本单位/本人出席于2023年5月18日召开的福建福晶科技股份有限公司2022年度股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作明确指示的，受托人可按自己的意见投票，授权有效期限自本授权委托书签发日至本次股东大会结束。